诈骗30亿欧元!意史上最大规模税收抵免款扣押

意烩 2023-03-23 18:44:30
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意大利警方近日破获多起骗取国家建筑补贴的诈骗案件。今天(22日),警方在多地展开特别行动,扣押犯罪嫌疑人非法所得的税收抵免款、动产及不动产等,总值逾30亿欧元。

综合安莎社、意大利《24小时太阳报》报道,意大利警方在对全意多地涉嫌进行有组织欺诈犯罪的21名犯罪嫌疑人进行调查后,于今晨在坎帕尼亚大区扣押约17亿欧元税收抵免款。报道称,这已是意大利历史上金额最高的税收抵免款项扣押。

警方在调查过程中发现,犯罪嫌疑人通过申请建筑补贴获得税收抵免额度后,便立即转让以尽快套现。然而接收人中不但包括流浪汉、有犯罪前科人员,甚至还有早已登记死亡的人员。

此外,警方发现犯罪嫌疑人故意夸大施工工程所需的资金,以获得更高额度的税收抵免。同时,大量申报施工的建筑楼根本不存在。更有甚者,约2000个施工项目中所填写的市镇名字都为虚构。

并且犯罪嫌疑人根本没把意大利政府放在眼里——就在政府针对此类欺诈行为出台治理新措后,他们仍然每天不断地向税务局递交税收抵免转让报告。

与此同时,皮埃蒙特税警也破获一起建筑补贴巨额欺诈案。今天下午,当地警方以诈骗、洗钱、逃税等罪名对10名犯罪嫌疑人采取审前羁押措施,并扣押税收抵免款项、非法所得、动产及不动产等,总值约15亿欧元。

目前,意大利警方就此类诈骗犯罪的调查仍在进行中。

(意烩原创,编辑:舒廖,翻译:莎莎,图片来源:税警视频截图,转载请注明意烩:oushitalia)



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